수행 경험
한국·중동·아프리카의 거래 준비, 사업 설계, 증빙 검토 경험을 소개합니다. 실제 수행한 업무와 별도로 확인해야 할 사업 조건을 구분했습니다.
사례 살펴보기 ↓
수행 업무와 근거자료
보유 문서를 바탕으로 계약 체결 전 준비, 거래 참여 여부 판단, 과거 자료 재검증, 수출 및 거래상대방 등록 업무를 소개합니다. LNG 사례 01은 기본계약과 개별 선적 조건을, 사례 08은 등록 제출자료 간 일치 여부를 검토한 내용입니다.
LNG · 사업개발
마스터 계약 구조, 거래 상대방 확인 절차, 사업 기회 검토사항, 개별 화물 거래의 선행조건을 단계별로 정리했습니다.
마스터 계약은 반복 거래의 기본 틀을 정할 뿐, 개별 물량·가격·선적 일정·결제 조건까지 확정하지는 않습니다.
거래상대방 확인(KYC), 거래서류 검토, 입찰 관리, 개별 화물 확정, 신용·물류·제재 심사를 함께 점검하는 거래 준비 절차를 마련했습니다.
비공개 사업개발 기록, 계약 구조 검토자료, KYC·물류·신용·법규준수 점검항목
거래 상대방·국가·계약명·계약일·서명·입찰 내역을 공개하지 않으며, 현재 계약의 유효성이나 개별 화물 확정 여부도 주장하지 않습니다.
LNG · 거래 참여 판단 · 무역금융
LNG 현물사업의 매입·매출 조건, 선박·터미널 이용 조건, 보증·신용장·무역금융과 화물별 현금흐름을 하나의 모델로 통합해 거래 구조를 점검했습니다.
예상 마진이 높더라도 선박, 신용한도, 결제 일정이 맞지 않으면 실제 거래를 진행할 수 없습니다.
기준가격에 연동한 도착가격, 매입·매출 조건, 선박·터미널 제약, 보증·신용장·무역금융과 화물별 현금흐름을 하나의 거래 참여 판단 모델로 통합했습니다.
사업 제안 구조, 가격·물류 입력값 목록, 보증·신용장·무역금융 절차와 모델 점검 기록
회사·발전사·은행명, 입찰 번호와 날짜, 가격·물량·마진·예산은 공개하지 않으며 실제 응찰이나 낙찰 실적으로 표현하지 않습니다.
자원 무역 · 실사
과거 거래·기술자료를 확인 가능한 근거 수준에 따라 분류했습니다. KYC, 권한, 원산지, 거래은행, 제재와 자료 최신성을 확인하는 90일 재검증 절차를 설계했습니다.
의향서, SPA 초안, 품질분석서(assay), 과거 연락 기록은 참고·검토 자료일 뿐, 현재의 공급권이나 거래실적을 증명하지 않습니다.
지역 자원거래 자료를 검증 가능한 근거, 추가 실사 대상, 제한 검토 대상, 참고용 자료와 제외 대상으로 다시 분류했습니다.
자료 목록, 우선 검토 대상, 준법 검토 재개 기준, 90일 실행계획
현재 유효한 공급권, 공식 위임, 공급업체 승인, 개별 거래·화물 또는 특정 국가·상대방과의 관계를 주장하지 않습니다.
석유화학 · 수출 실행
PentaBay가 보유한 별도 법인의 과거 자료를 주문별로 대조했습니다. 발주, 제조사 문서, 상업송장, 포장명세, 품질·원산지 증명, 세관신고, 해상운송과 거래 후 발생한 문제 기록을 연결해 정리했습니다.
실제 수출 여부는 발주서나 송장 한 장이 아니라, 여러 원문의 법인명·품명·품목분류·수량·중량·포장·인도조건·항구·날짜가 일치하는지를 종합해 확인합니다.
쌍방 날인 발주서 1건을 포함한 여러 발주 기록을 상업서류, 품질·원산지, 통관, 해상운송과 선적 후 증빙에 대조해 완료된 복수의 수출 기록을 재구성했습니다.
별도 법인 명의의 쌍방 날인 발주서, 상업송장·포장명세, 제조사 품질분석서, 원산지증명, 수출신고필증, 해상운송장, 대금 지급 내역과 거래 후 발생한 문제 기록
현 PentaBay 법인이 당시 수출자였다고 표현하지 않습니다. 과거 법인·제조사·구매자·운송사, 제품·항구, 물량·가격·계좌·연락처·서명은 공개하지 않으며 현재 거래관계도 주장하지 않습니다.
LNG · 거래상대방 등록 · KYC
중동 LNG 거래상대방 등록 과정에서 제출자료를 체계적으로 정리했습니다. 법인·주주·임원·서명권, 재무·은행·무역 참고자료와 제재·자금세탁방지·반부패 질문에 대한 답변을 포함했습니다.
문서 제출량보다 법인 정식 명칭, 등록번호, 주소, 소유구조, 서명권과 계좌명의의 일관성 및 최신성이 중요합니다. 각 항목이 모든 원문에서 일치하는지 확인해야 합니다.
법인 정보, 소유구조, 권한, 재무·은행 자료, 무역 참고자료와 법규준수 질문서 답변을 거래상대방 등록용 증빙자료로 정리했습니다.
거래상대방 질문서, 법인 현황·소유구조·재무·은행 증빙자료, 무역 참고자료와 비공개 계약 기록
거래 상대방·국가·등록번호·개인정보·은행정보·서명·준법 답변·계약조건을 공개하지 않으며, 등록 승인·공급권·개별 화물 또는 현재 계약 유효성을 주장하지 않습니다.
사업 설계와 검토 방법
에너지 저장·판매 사업, 에너지·식량의 안정적 공급을 위한 통합사업, 환경 인프라의 초기 사업성 검토를 기획한 사례입니다. 각 사업의 착수·확정 실적이 아니라, 후속 검토에 필요한 사업 구조와 판단 기준을 마련한 내용입니다.
에너지 · 저장 · 판로 개발
공급 주체의 권한 확인부터 국제 물류, 국내 저장과 재고의 판매·재보충, 구매자 금융 검토, 아시아 판매 경로까지 단계별 사업모델을 설계했습니다.
초기에는 요건을 갖춘 기존 시설을 활용해 사업 가능성을 확인하고, 수요·인허가·사업성이 확인된 뒤 전용 시설을 검토하는 것이 합리적입니다.
공급의 공식 확인 절차, 국내 저장, 재고 판매·재보충, 구조화 금융과 아시아 판로를 단계별로 연계한 에너지 사업모델을 설계했습니다.
외부 제안서, 사업 구상 문서, 기재 내용과 검증 결과를 정리한 관리대장, 기존 시설 임차와 전용 인프라 구축의 단계별 비교자료
공급권, 개별 화물, 정부 위임, 부지·터미널 사용권, 매수자와 금융이 확보되거나 승인됐다고 주장하지 않습니다.
에너지 · 식량 · 공급 안정성
에너지 물류·재고 운영, 재생에너지·ESS, 시설원예, 선별·포장·저온저장, 용수 관리와 디지털 운영을 단계별 사업계획으로 구성했습니다.
여러 시설의 구축을 한꺼번에 확약하기보다, 안정적인 에너지 공급으로 생산·보관·유통 과정의 취약점을 실제로 줄일 수 있는지 단계적으로 확인해야 합니다.
물류·재고와 재생에너지·저장설비, 시설원예, 저온유통, 용수 효율화, 디지털 이력관리를 연계하는 에너지·식량 분야의 90일 사업 구상을 설계했습니다.
공동개발 구상안, 자료별 공개 범위, 단계별 승인사항 점검표와 시범사업 업무절차
대상 부지, 설비 용량, 참여기관, 발전량, 수익성, 금융조달, 공공 부문 참여가 확정됐다고 표현하지 않습니다.
환경 인프라 · 민관협력사업(PPP)
환경 인프라 복합사업의 90일 예비 사업성 검토(Pre-FS) 절차를 설계했습니다. 계획의 전제조건, 부지·행정절차, 원료 확보·수요, 인허가, 사업비·운영비, 이해관계자와 PPP 추진방식을 함께 점검하는 절차입니다.
계획안과 재무모델의 결과만으로 사업 승인이나 사업성이 입증되지는 않습니다. 다음 단계에 비용을 투입할 근거가 충분한지는 별도로 판단해야 합니다.
부지, 원료, 수요, 인허가, 사업비·운영비, 환경·사회 관련 사항, 조달 방식과 위험 분담을 확인하는 90일 자료 검증 절차를 구성했습니다.
업무계획, 투자자용 Pre-FS 요약자료, 위험요인 목록, 대외 공개 문안 기준과 주요 입력값 출처표
토지 사용권, 인허가, 보조금, 정부 보증, 고정 요금, 최소 처리물량, 보상과 독점권이 확보됐다고 주장하지 않습니다.
보유 기록과 확인 범위
내부 보유 계약서 서명본의 표지·서명면과 계약 구조 검토 기록
반복 거래에 적용할 기본계약이 작성·체결됐습니다. PentaBay는 기본계약의 내용과 개별 선적 건의 거래 조건을 구분해 검토했습니다.
이 자료만으로는 현재 계약의 유효성, 독점권·공급권, 개별 거래의 물량·가격·선적 일정이나 현재 거래관계를 확인할 수 없습니다.
발행일이 명시된 PentaBay 초청장과 사업협의 일정표
PentaBay는 국내 프로젝트 협력사와 금융·전략투자 분야의 협력 후보를 만나는 일정을 마련하고 후속 협의를 조율했습니다.
이 자료만으로는 투자확약, 사업권·대표권 확보, 프로젝트 수주, 자금조달이나 거래 성사를 확인할 수 없습니다.
외부 제공에 앞서 작성한 1쪽 분량의 사업 검토안과 제시된 내용·근거자료 대조표
PentaBay는 상대방이 제시한 구상을 ① 권한 ② 시설 ③ 화물·구매자·보험·법규준수 ④ 금융구조의 네 항목으로 나누고, 각 항목에서 확인할 사항을 정리했습니다.
이 자료만으로는 정부 위임, 공급권, 터미널 사용권, 화물, 구매자, 보험이나 자금조달이 확보됐는지 확인할 수 없습니다.
PentaBay가 보유한 문서와 업무 기록을 바탕으로 수행 내용과 결과물을 정리했습니다.
실명과 비공개 거래조건을 제외하고, 자료로 뒷받침할 수 있는 내용만 공개합니다.
공급권과 각종 권리·승인, 구매자와 자금조달의 확정 여부, 실제 계약 이행 여부는 사업별 최신 자료로 확인해야 합니다.